9200 15815 Call Center

تدعو شركة ملاذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الاول


يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 25 شعبان 1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 مايو 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض (رابط مقر الاجتماع على محرك البحث قوقل : https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م.

2 التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

3 التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.

4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

5 التصويت على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المخاطر، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة. 

6 التصويت على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة والتي تشمل على قواعد تعيين أعضاء ومدة عضوية وأسلوب عمل وصلاحيات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

7 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء الدورة الحالية، و تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والمتضمنة في لائحة لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء اللجنة المرشحون هم السادة:
1 فواز بن محمد الفواز. 
2 عبدالعزيز بن سليمان العتيقي .
3 نائف بن صالح الخمشي.

8 التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ناسكو السعودية لوساطة التامين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 هي مبلغ 1.23 مليون ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 123 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

9 التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد علي العماري خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 بلغت قيمتها 16 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 2 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

10 التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن محمد الصالح خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 بلغت قيمتها 34 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 530 ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

11 التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة أسمنت تبوك خلال العام 2017 والتي يشارك في ملكيتها الأستاذ محمد علي العماري نائب رئيس مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم، علما بان التعاملات للعام السابق 2016 بلغت أقساطها 3.58 مليون ريال وتعويضات مدفوعة بقيمة 240 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

12 التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

وسيكون بمقدورالمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .
و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الثامنة مساءً مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 4168222-011 - فاكس 4168333-011 - بريد الالكتروني malath@malath.com.sa 

والله الموفق.