ملاذ للتأمين تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الثاني


تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج  اجتماع الجمعية العامه العادية (الاجتماع الثاني) الذي أقيم في مدينة الرياض بتاريخ 1440-08-11 الموافق 2019/04/16 

البند

توضيح

مقدمة

تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج  اجتماع الجمعية العامه العادية (الاجتماع الثاني).

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

الرياض – مركز الملك سلمان الإجتماعي

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1440-08-11 الموافق 2019-04-16

وقت انعقاد الجمعية العامة

20:00

نسبة الحضور

23.52%

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1-      الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

2-      الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

3-      الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

4-      الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

5-      الموافقة على صرف مبلغ (1,725,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.

6-      الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري BDO ومكتب البسام والنمر بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابهم .

 

7-      الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتبار من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 05/04/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1.       الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي

2.       الأستاذ/ فواز بن عبدالرحمن الحجي

3.       الأستاذ/ محمد علي العماري

4.       الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح

5.      الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم

6.      الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان

7.       الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

8.       الأستاذ/ بدر بن علي العلي

9.       الأستاذ/ عمرو بن عبدالله بن شلهوب

 

 

 

8-      الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/04/05 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:

-          الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

-          الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل

-          الأستاذ/ سعد سعود الطيار

 

 

9-      الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 188,087 ريال كأقساط إعادة تأمين ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

10-  الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العماري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت 22,000 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

11-  الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة)، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 18,519ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

12-  الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 6,828 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

13-  الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة اليسر للتمويل والتأجير  والتي يشارك في عضويتها الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ  209,716,844 ريال ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

14-  الموافقة على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/04/2019 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

معلومات اضافية

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

-          الأستاذ/ محمد العماري (عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية).

-          الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

-          الأستاذ/ فواز الفواز (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة).

-          الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو مجلس الإدارة).

 

 

وقد اعتذر عن الحضور كل من التالية أسماؤهم:

-          الأستاذ/ مبارك عبدالله الخفرة (رئيس مجلس الإدارة)

-          الأستاذ/ محمد النمله (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الإستثمار).

-          الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

-          الأستاذ/ محمد العذل (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر).

-          الأستاذ/ طارق العبدالجبار (عضو مجلس الإدارة).

 

 

عقب إنتهاء أعمال إجتماع الجمعية العامة، سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار وتسمية رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.