9200 15815 Call Center

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة - الإجتماع الأول


يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 13 جمادى الآخرة 1438هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مارس 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

 

1.      التصويت على مشروع تعديل النظام الأساس للشركة (يمكن الإطلاع على النظام الأساس الجديد من خلال موقع الشركة : www.malath.com.sa) علماً بأن مشروع النظام الأساس للشركة بتضمن التالي:

أ‌-       التوافق مع نظام الشركات الجديد في وزارة التجارة والاستثمار.

ب‌-   التوافق مع النظام الأساس الموحد في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ت‌-   تعديل أسم الشركة ليصبح شركة ملاذ للتأمين التعاوني .

2.                  التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاُ لما يلي :

أ‌-        رأس مال الشركة قبل التخفيض 300,000,000 ريال سعودي  مقسم إلى 30,000,000 سهم ، و رأس المال بعد التخفيض 120,000,000 ريال سعودي ، مقسم على 12,000,000 سهم.

ب‌-   نسبة التخفيض تمثل 60% من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض 1.8 سهم لكل 3 أسهم.

ت‌-   سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد.

ث‌-   طريقة تخفيض رأس المال: بإلغاء 18,000,000 سهم من أسهم الشركة.

ج‌-    أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

ح‌-    في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. (يمكن الإطلاع على العرض الخاص بتخفيض رأس المال من خلال موقع الشركة : www.malath.com.sa)

3.      التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس الجديد بما يتناسب مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم (1) والبند رقم (2) في هذه الدعوة.

 هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال  نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الثامنة مساءً مع إبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم  مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأن بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 4168222-011 - فاكس 4168333-011 - بريد الالكتروني   malath@malath.com.sa        والله الموفق. 


وكالة

أنا المساهم( الأسم رباعي )....................................... الجنسية ............... بموجب هوية شخصية رقم (..............................) أو رقم الإقامة أو جواز سفر رقم لغير السعوديين صادرة من (.........) بصفتي( الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (أسم الشركة الموكلة )) ومالك (ة)لأسهم عددها ......................... من أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 07/04/1428هـ برقم 1010231787 واستناداً لنص المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة فأنني بهذا أوكل( أسم الوكيل رباعي.......................) ينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد في مركز الملك سلمان الاجتماعي  بمدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأحد 13 جمادى الآخرة 1438هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مارس 2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

 

حرر بتاريخ ..../..../........هـ  الموافق ..../..../........م.

أسم موقع التوكيل : ...................................

صفة موقع التوكيل: ...................................      

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة او جواز السفر لغير السعوديين): .......................................

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):.............................................

التصديق....................................: